Ogłoszenia z Ofertami Pracy - Aktualne i Sprawdzone
  • biuro
  • budowa / remont
  • fryzjerstwo / kosmetyka
  • gastronomia
  • handel
  • hotelarstwo
  • magazyn
  • obsługa klienta / call center
  • ochrona
  • produkcja / przemysł
  • sprzątanie
  • transport
  • warsztat samochodowy
  • zdrowie / opieka
  • praca fizyczna
  • do przyuczenia
  • pozostałe oferty pracy
  • dolnośląskie
  • kujawsko-pomorskie
  • lubelskie
  • lubuskie
  • łódzkie
  • śląskie
  • świętokrzyskie
  • małopolskie
  • mazowieckie
  • opolskie
  • podkarpackie
  • podlaskie
  • pomorskie
  • warmińsko-mazurskie
  • wielkopolskie
  • zachodniopomorskie
  • wszystkie
  • samozatrudnienie
  • umowa o dzieło
  • umowa o pracę
  • umowa zlecenie
  • wszystkie
  • kontrakt
  • niepełny etat
  • pełny etat
  • praca dodatkowa
  • praca tymczasowa
  • staż / praktyka
  • brak
  • orzeczenie o niepełnosprawności
SZCZEGÓŁY OFERTY

AML Investigator

Data dodania oferty: 2019-12-10
ID oferty: 51976
Dodaj do obserwowanych      

Hays Response

(zobacz więcej)
Polska,

Warszawa (mazowieckie)

pełny etat
For our client we are looking for an Anti-Money Laundering Investigator.

The perfect candidate has to have;
  • Minimum 2 years of total work experience with a minimum of 6 months experience in AML-Transaction Monitoring investigations,
  • Developed understanding of how money laundering, terrorist financing and tax evasion are executed, why, the differences between them and their impacts.
  • Developed skills in conducting effective TM investigations, including in data and transaction analysis, research and documentation.
  • Clear understanding of the global financial system and banking as well as the regulatory environment and the impacts of non-compliance.
  • Fluent English, reading and writing.

Nice to Have
  • Intermediate and above in French and Dutch 
  • Professional certification (CAMS, CFE, ICA or equivalent) 
  • Experience in reputable financial services organisations 

On this position you will be responsible for:
  • Risk-based investigations on transaction monitoring alerts and cases
  • Analysis of customer and transaction information
  • Conducting background research
  • Documenting investigations

Do not hesitate- apply!
Mamy do Ciebie prośbę,
dzwoniąc powiedz, że ofertę znalazłeś/aś na FACHPRACA.pl,
dzięki temu zdobędziemy więcej ciekawych ofert pracy dla Ciebie
OK, powiem na pewno :)
Nie powiem
Mamy do Ciebie prośbę,
pisząc maila, że ofertę znalazłeś/aś na FACHPRACA.pl,
dzięki temu zdobędziemy więcej ciekawych ofert pracy dla Ciebie
OK, napiszę na pewno :)
Nie napiszę